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兴业银行天津分行多措并举防范打击非法集资活动

来源:天津资讯网 便民

  为从源头上遏制非法集资风险高发蔓延的势头,防范相关风险向银行业传递,切实做好防范非法集资工作,不断增强源头防范能力,兴业银行天津分行多措并举深入开展防范和打击非法集资活动。

  举报专线抓线索,回访客户抓反馈

  为拓宽非法集资的排查线索来源,兴业银行天津分行设立专门的举报电话、外网邮箱,畅通员工举报途径。员工可以通过举报专线、电子邮箱向分行法律与合规部举报疑似非法集资信息或案件隐患。此外,分行还充分利用客户反馈渠道,法律与合规部制作并发放名片式“客户回访卡”,在回访卡上印制反馈电话与邮箱等信息,客户可就业务办理过程存在的疑似非法集资线索进行反馈。通过内外部联动,增加非法集资风险防控工作的“抓手”与“触角”,减少管理“盲区”,早发现、早排除非法集资风险隐患。

  开展基层宣贯工作,加强风险排查

  兴业银行天津分行各基层经营机构负责人结合总分行对基层经营机构合规内控履职工作指引要求,加强对本机构的合规文化宣贯。非法集资风险防控作为案件风险管理的重点工作,是宣贯的重要内容。基层经营机构负责人针对“非法集资”的行为特征、表现形式、常用手段、罪名介绍、法律规定等,制作了专题材料,利用晨会、工作例会、内网邮箱等多种形式开展行内员工宣传教育,强化员工职业操守教育。同时,组织开展非法集资专项排查,坚决杜绝本机构员工参与非法集资活动,从源头控制阻断非法集资风险的蔓延。

  开展制度梳理与优化,强化执行力

  兴业银行天津分行以兴航程“制度与治理年”活动为契机,全面梳理防范非法集资工作相关制度,进一步增强制度执行力,全面强化防范非法集资工作相关制度执行的监督、后评价和问责,坚决杜绝有章不循、有规不守问题,严肃查处制度执行上做选择、搞变通、打折扣现象。

  兴业银行天津分行将继续把防范和打击非法集资活动作为案件防控工作的重中之重,持续强化各项措施,做好各项安排,不断提高员工职业道德和业务素质,建立健全防范机制。


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